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          陜藥集團天寧制藥召開第十七次股東會、第三屆董事會第一次會議和第三屆監事會第一次會議
          日期:2021-09-28     閱讀:

          9月24日上午,陜藥集團天寧制藥在綏德公司本部召開了第十七次股東會、第三屆董事會第一次會議、第三屆監事會第一次會議。出席會議的股東代表有陜藥集團專職董事、天寧制藥分管領導閆占社,榆林礦業集團法定代表人馮延興,自然人股東劉小廷;參加會議的董事有馮澤海、馮延興、馮小玲、劉小廷、趙志武、蔣國聯;參加會議的監事有白云、王禎、高文平。公司副總經理袁云剛、王守華及財務總監雷綏宏列席會議。會議由董事長馮澤海主持。

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          會議審議并通過了公司董事會、監事會換屆選舉、公司“十四五”戰略規劃、“債權轉股權項目”、2020年度工作總結及2021年度工作計劃、2020年預算執行情況及2021年預算安排、2021年融資計劃、2021年投資計劃、2021年營銷計劃、組建新部門和部分基本制度等議案,參加會議的股東、董事、監事圍繞議案進行充分討論,并提出了建設性意見和建議。

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          本次會議按照程序產生了新一屆董事會、監事會,董事會由馮澤海、馮延興、馮小玲、劉小廷、趙志武、蔣國聯組成,董事長馮澤海,副董事長馮延興;監事會由白云、王禎、高文平組成,監事召集人白云,任期三年。

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          閆占社在講話中說,此次股東會、董事會、監事會是在集團上下深入學習貫徹習近平總書記關于國有企業改革發展和黨的建設重要論述,全面落實“兩個一以貫之”、陜藥集團“十四五”規劃的重要時刻召開的一次重要會議,希望天寧制藥進一步加強黨的建設,積極推進現代企業制度改革,制定和完善各治理主體的議事規則、議事清單,發揮董事會、監事會和經理層各自的作用,規范管理,協同發力,確保天寧制藥“十四五”規劃全面落地,確?!?2333”戰略目標如期實現。


          陜藥集團天寧制藥 綜合辦 宣


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